KYC-Verifizierung bei slotbox: Ablauf, Auslöser, Dokumente, Dauer
slotbox nutzt eine KYC-Verifizierung, um Identität, Wohnsitz und Zahlungsmittel einem Konto zuzuordnen und Auszahlungen freizugeben.
Die Prüfung wird spätestens vor der ersten Auszahlung fällig und kann auch früher ausgelöst werden, wenn Einzahlungen und Kontodaten nicht zusammenpassen oder wenn Sicherheitsprüfungen ungewöhnliche Kontonutzung erkennen.
Typische Auslöser sind: Auszahlung anstoßen, Änderung von Name oder Geburtsdatum, Wechsel der Auszahlungsdaten, hohe Einzahlungs- oder Auszahlungsbeträge in kurzer Zeit sowie mehrere fehlgeschlagene Login- oder 2fa-Versuche.
Der Upload läuft im Kontobereich über den Verifizierungs- oder KYC-Menüpunkt; slotbox prüft die Dateien nach Lesbarkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung der Angaben mit dem Profil.
Die Bearbeitungszeit liegt nach Upload vollständiger Unterlagen meist bei 1 bis 24 Stunden; bei unklaren Bildern, fehlenden Seiten oder Abweichungen verlängert sich die Prüfung auf 1 bis 3 Werktage.
slotbox lehnt Unterlagen ab, wenn Ecken abgeschnitten sind, Reflexionen Daten verdecken, das Dokument abgelaufen ist oder wenn die Datei nachbearbeitet wirkt; dann fordert das System einen neuen Upload an.
- Identity (ID/Passport): Reisepass oder Personalausweis. Erforderlich sind ein farbiges Foto/Scan in hoher Auflösung, alle vier Ecken sichtbar, Name, Geburtsdatum und Dokumentnummer klar lesbar; bei Personalausweis Vorder- und Rückseite.
- Address proof: Adressnachweis mit Name und vollständiger Anschrift, ausgestellt in den letzten 90 Tagen. Akzeptiert werden z. B. Strom-/Gas-/Internet-Rechnung, Kontoauszug oder amtliches Schreiben; Screenshots aus Apps ohne Datum/Absender werden abgelehnt.
- Payment method: Nachweis des verwendeten Zahlungsmittels. Bei visa/mastercard: Foto der Karte mit verdeckter mittler